米司法省、マイトレードの市場操作を確認

米司法省が市場操作の疑いでマイトレードが有罪を認めた。リュウ・チョウ氏はウォッシュトレーディングの罪で来年判決予定。他の企業も関与し、規制当局との対話を進める動きが見られる。

要約すると米司法省が市場操作の疑いで捜査を行っている企業群の中で、初めて有罪を認めたのが暗号資産のマーケットメーカーであるマイトレードです。

司法省は、同社の運営者であるリュウ・チョウ氏から有罪の言質を得たと発表しました。

リュウ氏は、来年初めに連邦裁判所で「複数の暗号資産取引所における顧客の暗号資産のウォッシュトレーディング」の罪で判決を受ける見込みです。

ウォッシュトレーディングとは、取引の関心を偽装し、資産価格を人為的に引き上げる手法を指します。

最近の起訴状では、Gotbit、CLS Global、ZM Quantといった他の企業も、実態よりも合法的な活動を装い、トークンをウォッシュトレードしていたことが明らかになっています。

これにより、彼らは人為的に高値でトークンを販売していたとされています。

司法省によると、マイトレードは自社の取引を「自己取引」と称し、ボリュームボットを使用して「パンプアンドダンプ」と呼ばれる手法を行っていたとされています。

さらに、リュウ氏は、トークンから利益を得るためには他の買い手に損失を出させる必要があると述べ、自社の利益を追求するために「コミュニティにおける他の買い手」を見つけようとしていたとされています。

一方、CLS Globalは米国当局に協力の意向を示し、規制当局との建設的な対話に前向きであると発表しました。

これにより、同社は米国の顧客との関わりを断つ方針を示しています。

この事件は、暗号資産市場における不正行為の取り締まりが強化されていることを示唆しています。

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