インドでロシアの暗号資産業者「ガランテックス」の運営者が逮捕され、960億ドルの取引が資金洗浄に利用されていたことが明らかに。
要約するとインド当局は、960億ドル（約14兆円）の取引を処理したロシアの暗号資産交換業者「ガランテックス」の運営者であるアレクセイ・ベシオコフ容疑者を逮捕した。
彼は米国から指名手配されており、テロ組織や麻薬密売人、サイバー犯罪者がこの業者を利用して資金洗浄を行っていたとされている。
逮捕は、米国主導の捜査の一環であり、ガランテックスの資産凍結や差し押さえが行われた後の出来事で、司法省は彼の引き渡しを求める見込みだ。
ベシオコフ容疑者はロシア在住で、インドに渡った理由は不明だが、彼の逮捕は米国の長年の資金洗浄対策における重要な成果となる。
ガランテックスは2015年から2019年の間に960億ドル相当の取引を処理し、特に米国企業を欺いて取引を行う手法を用いていた。
2022年には米財務省によって制裁が科され、以降はその運営方法を再設計して制裁を回避しようとしていた。
この逮捕は、トランプ政権がロシアへの圧力を緩めた一方で、司法省がロシア関連の容疑者を追及し続けていることを示している。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/0cf9014cd307dfbc1d65db770bf31f4609aa1bb9