犯罪収益のマネーロンダリングを行っていた男ら11人が逮捕され、オンラインカジノで賭博をさせた疑いが持たれています。
要約すると最近、犯罪収益をマネーロンダリングしていたとみられる男ら11人が逮捕されました。
逮捕されたのは、35歳の石川宗太郎容疑者を含む11人で、彼らは昨年9月以降、オンラインカジノにおいて顧客に賭博をさせた疑いがあります。
警察によると、これらの容疑者は「リバトングループ」と名乗り、実態のないペーパーカンパニーを利用して約4000の銀行口座を作成し、詐欺などで得た金を振り込ませていたとされています。
この手法によって、犯罪収益の資金洗浄、いわゆるマネーロンダリングを行っていたと考えられています。
集められた資金は、これまでに700億円に達すると見られ、警察はさらなる捜査を進めています。
逮捕された11人の認否については、現時点では明らかにされていません。
今回の事件は、オンラインカジノを利用した賭博行為と、それに伴う犯罪収益の洗浄がどのように行われているかを浮き彫りにしており、警察はこの問題に対して厳しい姿勢で臨んでいます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/557c410c4c2fce582273048ce5eafca1dfa73003