ビットメックスがマネーロンダリング違反で1億ドルの罰金、業界規制の遅れを主張。
要約すると暗号資産取引所ビットメックス（BitMEX）は、米国のマネーロンダリング防止法（AML）に違反したとして、1億ドルの罰金を科された。
この判決は、2023年1月15日に米司法省によって発表され、ビットメックスは収益増加を目的に意図的にこれらの法律を無視したとされている。
ビットメックスはHDRグローバルトレーディング（HDR Global Trading）としても知られ、昨年7月に罪を認めた後、マンハッタンの連邦地方裁判所のジョン・コルトル判事によって判決が下された。
この判決には、2年間の保護観察も含まれている。
ビットメックスとその創業者たちは、2015年から2020年にかけて銀行秘密法（Bank Secrecy Act）に違反し、顧客確認（KYC）やアンチマネーロンダリング（AML）プログラムを導入していなかったと非難されている。
2021年には、顧客審査を適切に行わず、登録もなしに暗号資産取引を受け入れたことで、米国の規制当局から民事責任を問われ、最大1億ドルの支払いに同意した。
検察官は、ビットメックスが過去の行為に対して「責任を実際に受け入れている様子が見られない」とし、刑事訴訟で4億1,700万ドルの罰金を求めた。
ビットメックスは、創業者が罪を認めた後に「選択の余地がなかった」として罪状を認めたが、同社は過去の支払い実績を挙げ、現在は「コンプライアンスを順守する企業」としてさらなる罰金は不要だと主張している。
また、業界の規制が不透明だった時期に対応が遅れたことも理由に挙げている。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8cca193f56773c831f762f2ba5b766d23e98bc92